美国商品期货交易委员会正在调查世界上最具影响力的加密交换,币安,据彭博社报道,援引知情人士透露。
长达数月的商品期货交易委员会的调查重点是是否币安打破规则,允许美国人cryptocurrency衍生品交易平台,这不是与美国监管机构注册。
然而,币安不是被指控的不当行为,和商品期货交易委员会的调查可能不会导致一个执法行动,说要求不透露姓名的人讨论调查,尚未公开。
为了回应调查,币安说,交易所致力于遵守规则,但拒绝评论报告。
“我们将继续提高合规水平。我们也会非常积极地与世界各地的监管机构合作,提高行业的合规标准,“加币安联合创始人Changpeng赵。
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– – – – – – CZ🔶币安(@cz_币安)3月12日,2021年
10月早些时候,《福布斯》获得和发布文件泄露的描述币安打算逃避美国法规和从美国投资者获利。建议的文章，最好的医药公司投资，现在去文章>>
币安,母公司,据称促进未注册交易美国客户,而无视国家银行法。尽管美国人不被允许通过位于美国的IP地址访问其交易服务，但潜在客户被教导如何通过虚拟专用网(vpn)掩盖自己的真实身份，以掩盖自己的位置。
与此同时，《福布斯》工作人员检查的文件中明确提到，有必要削弱“反洗钱和美国制裁执法以发现非法活动”的能力，这分散了几乎所有美国监管机构的注意力。这项努力包括，参与了国土安全部发起的一个项目，以发现金融系统的弱点。
除了菲亚特坡道交往,币安进一步计划利用其分散交换汇集到主营业务收入,在很大程度上是被视为用人更少限制KYC和AML需求。
商品期货交易委员会声称对比特币等加密货币具有管辖权，该委员会认为比特币是大宗商品。此外，美国主要的掉期监管机构有权监管加密期货和基于加密期货的其他衍生品。
美国商品期货交易委员会(CFTC)已经起诉了一些加密交易所和其他运营商，称它们在涉及美国客户时违反了其在国内外的衍生品监管规定。
大多数加密平台表示，他们会屏蔽任何违反其禁止美国居民和国民入站规定的用户。然而，他们经常声称，一些注册者通过使用vpn将他们的电脑分配到一个被允许的国家来掩盖他们的位置，欺骗设置的过滤器。
去年10月，美国当局起诉了加密货币交易所BitMEX的所有者，提出了一长串指控，重点是该热门交易平台允许美国居民在该平台注册，是否违反了CFTC的规定。
此外，起诉书称，在过去24小时内处理了近44亿美元比特币交易量的BitMEX作为杠杆加密交易的对手方，未能实施KYC程序和反洗钱程序。