币安与Coinfirm合作,以遵守FATF的反洗钱要求

顶级加密交易平台币安(Binance)与加密分析公司Coinfirm合作,以加强其反洗钱(AML)的坚持。

在新的合作伙伴关系中,币安将整合Coinfirm的不可知反洗钱平台,以提高加密交易所对金融行动特别工作组(FATF)最近提供的新反洗钱要求的合规性。金融行动特别工作组是全球金融监管机构,得到了世界主要经济体的支持。

在10月3日周四币安发布的一份新闻声明中,新措施也意味着增强世界加密经济。根据FATF的新措施,加密运营商应该提出一个有助于识别资金发送者和接收者的系统。加密交易所还被要求进行高质量的尽职调查,以确保它们没有参与非法活动,并提出基于风险的政策,以及其他要求。

为确保合规,币安表示,将利用Coinfirm的产品和平台,评估和分析其交易平台内提供的超过1200个数字资产、代币以及各种区块链服务的“反洗钱”风险。

币安并不是唯一一家使用Coinfirm服务和产品的加密运营商。最近,加密市场聚合商CoinGecko也与Coinfirm合作,以提高其交易所信任评分算法,并为其客户提供举报诈骗和黑客的手段。

此外,以瑞波币闻名的科技初创公司Ripple也在与Coinfirm签署协议后加入了竞争。根据协议,Coinfirm将分析XRP是否符合反洗钱要求。

据Cointelegraph报道,Coinbase的首席合规官Jeff Horowitz最近表示,FATF加强对加密货币交易所的监管很重要,但他敦促各方在实施这些要求的方式上保持谨慎。

霍洛维茨警告说,应用与银行业类似的法规可能导致对个人交易进行检查,这可能导致执法透明度最低。

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