荷兰央行(DNB)也对Binance未经注册就在荷兰提供服务发出了监管警告。
荷兰银行(Nederlandsche Bank)表示，这家领先的加密货币交易所不符合《反洗钱和反恐融资法案》(Anti-Money Laundering and anti – terrorism Financing Act)。
该银行表示，警告适用于币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd .)及其在中国提供服务的实体。
在DNB发出警告之际，英国、德国、香港和意大利的监管机构对币安提出了一系列担忧。在美国，商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部(Department of Justice)和税务当局也在对币安进行调查。
为了应对这些监管担忧，币安已经开始缩减部分业务。就在上个月，该交易所限制了香港、德国、意大利和荷兰居民的期货交易。
正如我们所报道的，在监管部门的打击行动中，币安银行任命了一名前美国财政部刑事调查员担任其全球洗钱报告官员。
“我的工作重点将是扩大币安的国际反洗钱和调查项目，以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系，”新任命的格雷格·莫纳汉(Greg Monahan)在一份声明中说。
币安首席执行官赵昌鹏本周在接受彭博社(Bloomberg)采访时表示，他“几乎把所有时间”都花在了合规行动上，并指出他们目前的首要任务是扩大合规和法律团队的规模，并建立总部。
该交易所表示，自2020年以来，其国际合规团队和咨询委员会的规模增长了500%。