币安目前正在接受美国司法部的调查，美国国税局(Internal Revenue Service)援引知情人士的话报道称。
据报道，调查洗钱和税务犯罪的官员正在寻求信息。不过，港交所尚未被指控存在不当行为。币安在一份声明中表示，
“我们非常认真地对待自己的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门合作。”
“我们一直在努力建立一个强有力的合规项目，将金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具纳入其中。”
币安成立于2017年，注册地位于开曼群岛，该公司表示:“我们在协助包括美国在内的全球执法机构方面有着良好的记录。”
币安首席执行官赵长鹏发推文称:“如果你看到FUD，请点击取消关注。”他进一步澄清，他还取消了对特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的关注。埃隆·马斯克以环保为由宣布这家电动汽车制造商将不接受比特币支付，导致市场暴跌。
赵进一步表示，彭博社的标题“币安面临美国洗钱和税务侦探的调查”是“不好的”。
这篇文章描述了“币安如何与执法机构合作打击糟糕玩家，但不知为何却让它看起来像是一件坏事….”赵说。
今天有这么多FUD。
这对一些人来说是痛苦，对另一些人来说是机会。
NFA。
本;CZ🔶Binance (@cz_binance) 2021年5月13日
IRS的审查可以追溯到两个月前，本月早些时候，IRS还获准对另一家加密货币交易所Kraken发出传票。该机构正在寻找2016年至2020年期间价值超过2万美元的所有纳税人的信息。
此前，这类John Doe传票也在Coinbase和Circle上发布，作为“正在进行的广泛调查的一部分，涉及大量国税局资源，并正在产生真实结果。”
正如我们所报道的，不仅是在美国，其他国家也在采取措施，对日本和匈牙利的加密货币交易征税，以吸引加密货币行业。与此同时，加拿大税务局(Canada Revenue Agency)也在3月份成功获得法院命令，迫使加密货币交易平台泄露未知客户的信息。Castle Island Ventures创始合伙人Nic Carter表示，
“我认为很多人开始意识到加里•詹斯勒(Gary Gensler)将变得更加激进，这位SEC委员将试图在加密货币行业留下自己的印记。”
“很多此类交易所都在进行可疑产品的交易，这些产品类似于股票，可能会违反证券法。”
今年3月，彭博社(Bloomberg)还报道称，另一家美国机构CFTC正在调查币安是否允许美国人进行非法交易，即允许投资者在未注册的情况下购买与加密货币资产相关的衍生品。
去年10月，曼哈顿的联邦检察官指控加密衍生品平台BitMEX违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)，该平台允许数千名美国客户进行交易，但却公开声称限制了他们的交易权限，而且缺乏足够的反洗钱控制。
包括前首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes)在内的三名BitMex官员否认有罪，并将于明年春天(2022年3月)在美国出庭受审。