币安正面临另一个监管的挫折。这一次，泰国证券交易委员会(SEC)对加密货币交易所提起刑事诉讼，称其在泰国非法提供服务。
“根据提示和证券交易委员会的进一步调查，发现币安提供了平台服务交易或交换数字资产通过其网站通过匹配订单或安排提供系统或促进的交易对手或进入一个协议或订单匹配的人希望交易或交换数字资产,” SEC的官员周五宣布说明。
银行账户的选择。业务帐户伊班人。
监管机构详细,它发出警告对币信安4月5日,但交流没有任何回应。
针对这家加密货币交易所巨头的刑事诉讼已经提交给泰国皇家警察(ECD)的经济犯罪抑制部门，该部门将决定进一步的调查和法律程序。
根据《数字资产业务紧急法令》，泰国对数字货币交易有严格的监管框架。此类平台需要获得许可证才能在该国提供任何服务。推荐文章独家资本介绍部分股票交易去文章>>
监管机构补充道:“上述活动币安容易操作数字资产业务类别的数字资产交换没有许可证,这是一种违反,或未能遵守,第26和容易刑事制裁Section 66的数字资产业务紧急法令。”
这些违法行为通常会被判处2至5年的监禁，外加20万至50万泰铢的罚款。如果继续违反规定，将处以每日最高10000泰铢的罚款。
您可以理解，根据政策，我们不对任何与监管机构有关的具体事宜发表评论。我们能说的是，我们采取合作的方式与监管机构合作，我们非常认真地履行我们的合规义务。我们正在积极跟上改变政策,规则和法律在这个新的空间,”币安发言人告诉金融巨头。
监管机构针对币安
泰国regulator’s警告后几个小时开曼群岛金融监管机构表示,它已发布了一份调查币安。然而，该交易所表示，它没有在岛上开展任何形式的业务。
与此同时，英国、日本、加拿大和美国的监管机构已经打击了领先的加密货币交易所。