目前，领先的加密货币交易所币安(Binance)正成为泰国监管机构的目标。上周五，泰国监管机构对其提起刑事诉讼，称其在没有许可证的情况下经营数字资产业务。
该公司表示，实际上，SEC在4月份的一封信中就Binance的活动发出了警告，但当他们没有收到回应时，SEC向警方提起了刑事诉讼。
这只是世界各地监管机构对该平台进行的一系列打击中的最新一起。
本周，开曼群岛的金融监管机构还说，Binance未获授权在该地区运营。
新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore，简称MAS)也加入了进来，表示将跟进币安在当地的子公司，因为其他地方的监管机构会对其进行审查。
新加坡的态度显然是保护币安。币安此前拒绝了红杉资本的投资，并接受了新加坡国有资本的投资。事实上，中国加密货币行业的许多创始人都在新加坡。https://t.co/woNwHUuWoa
本;Wu区块链(@WuBlockchain) 2021年7月2日
在此之前，上周，英国金融监管机构禁止该公司在该国开展受监管的活动，而在此之前，日本监管机构称该交易所在该国非法运营。
在安大略省证券委员会(OSC)发布了一份指控其他加密交易所(如Bybit、Poloniex和KuCoin)未能遵守其规定的声明后，币安已经以“合规努力”为由，限制了其对加拿大安大略省用户的服务。
在美国，该公司正在接受司法部(Justice Department)和国税局(Internal Revenue Service)的调查。今年4月，德国监管机构还表示，它可能因提供与股票相关的代币而被罚款。
与此同时，币安坚称，它采取合作方式与监管机构合作，并认真履行合规义务。
人们担心的似乎是币安缺乏总部，英国金融市场行为监管局(FCA)称这是一个“大问题”。
币安首席执行官赵昌鹏今年早些时候在以太坊虚拟峰会上重申:“每个人对公司总部的定义都略有不同。”“我们的领导团队不是坐在一间办公室里，我们没有一个明确的地方可以去
币安于2017年推出，在这段时间内发展迅速，目前占合法集中现货交易量的69.7%。Coinbase仅占8%，FTX占4.3%，Kraken占4.1%。
尽管该交易所的交易量在6月份已降至6620亿美元，但仍较上年同期增长10倍。从5月底的峰值到2月初的水平，市场总成交量也下降了65%，但仍比2020年7月高出15倍。
在这场打击中，币安的原生代币BNB，市值465亿美元的第五大货币，经历了68%的下跌，与广泛的加密市场抛售一致。