币安正在加强其合规措施在收到监管警告在多个司法管辖区。加密交易所宣布，它已经部署了CypherTrace Traveler，这将确保其符合fatf推荐的旅行规则。
旅行者通过旅行规则信息共享联盟解决方案对虚拟资产服务提供商(VASPs)进行交易对手尽职调查。该系统监视和运行FATF规定的所有检查，并颁发了解客户(KYC)证书。
银行账户的选择。业务帐户伊班人。
CypherTrace的解决方案自动识别vasp到vasp的交易，并安全地验证原始和接收vasp。此外，它只与符合旅行规则的机构共享交易相关的信息，以确保防止数据泄露。
“我们将继续投资于我们的合规程序和技术进一步加强我们的标准,”塞缪尔Lim说,币安的首席合规官。“我们很荣幸与CipherTrace合作，部署他们的Traveler合规解决方案。一如既往，我们致力于为用户提供一款更优秀的产品，一款安全、去中心化、符合全球合规标准的产品。”推荐文章独家资本介绍部分股票交易去文章>>
币安已经成为第一个cryptocurrency交流部署CypherTrace旅行者,2021年3月启动。最近监管方面的挫折可能也推动了港交所加快合规工作的步伐。
监管方面的担忧
尽管币安声称坚持所需的所有操作辖区的遵从性,交换收到多个监管警告。最近,英国的FCA警告币安市场有限,说公司不授权操作。前几天,日本金融厅说,币安非法操作。
但是，CipherTrace的解决方案更侧重于解决洗钱的可能性，而不是交易所的司法管辖问题。
“我们相信,旅行将帮助币安继续满足最高标准为全球反洗钱的规定,尤其是VASPs监管收紧在世界各地的司法管辖区,“说CipherTrade首席执行官戴夫Jevans。